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检察官联手信用社主任 做起了转贷款生意获利近千万

作者:华体会官网 时间:2022-03-22 04:34
本文摘要:受训记者楚深 前信用社主任唐某普,与前检察官合力高利转贷“吃差价”,几年时间花钱了近千万,最后双双获刑。 近日,中国裁判文书网透露了本案 的一审刑事起诉书。 高利转贷利润将近千万 本案 的两名被告人,身份还有点类似。 本案 的被告人唐某普,1968年6月出生于辽宁省本溪市,是 本溪市市区农村信用合作联社清收筹办员工,曾兼任本溪市市区农村信用合作联社石桥子信用社主任、富佳信用社主任。

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    受训记者楚深  前信用社主任唐某普,与前检察官合力高利转贷“吃差价”,几年时间花钱了近千万,最后双双获刑。  近日,中国裁判文书网透露了本案 的一审刑事起诉书。  高利转贷利润将近千万  本案 的两名被告人,身份还有点类似。  本案 的被告人唐某普,1968年6月出生于辽宁省本溪市,是 本溪市市区农村信用合作联社清收筹办员工,曾兼任本溪市市区农村信用合作联社石桥子信用社主任、富佳信用社主任。

  本案 的另一名被告人李某,1969年12月出生于辽宁省本溪市,是 本溪市人民检察院刑事继续执行检察处员额检察官。  本溪满族自治县人民法院一审查清,唐某普和李某合谋提供转贷利差总计920.03万元。  其中,在2012年8月,两人在本溪市商业银行本钢分行及本溪市市区农村信用合作联社富佳信用社,采行借名、虚构贷款用途等方式,提供银行贷款2390万元,并将该笔贷款以每月3% 的利息转贷给第三方,经司法鉴定,两人借此提供转贷利差880.44万元。

  此外,在2012年4月至6月间,唐某普和李某还采行借名、虚构贷款用途等方式,在本溪市市区农村信用合作联社营业部提供贷款1600万元,二人将该贷款中 的300万元以每月5% 的利息转贷给他人,经司法鉴定,两人借此提供转贷利差39.59万元。  “合谋”经商  被告人唐某普 的供述,揭露了其高利转贷 的内幕。

  唐某普在2006年至2010年在石桥子信用社兼任信用社主任,2010年4月至2015年在富佳信用社兼任主任。  2011年,唐某普与被告人李某、丁某三人想要在“客站附近合伙卖门市房腊沐浴”,卖门市房须要1300多万元,钱过于就想要在唐某普所在 的富某信用社贷款。

当年9月21日,李某请来四个人,以他们 的个人名义在该信用社每人贷款250万元,唐某普决定了信贷员办理了前述贷款。  此后,因为没有钱翻新门市,2012年4月他们以该门市房不作抵押在市区联社营业部,并以本溪汇集物质公司贷款1200万元、以楚某名义贷款400万元。取得 的部分资金并转赠予他人并缴纳利息。  转贷 的另有部分资金,是 从本溪市商业银行本钢分行违规贷出。

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唐某普回应,当时为了凑钱,想要从本溪商业银行本钢分行贷款1040万,是 李某与时任本溪商业银行本钢分行行长孙某协商才债来 的,“不过于合乎银行规定”。  在2010年4月至2014年5月兼任本溪市商业银行本钢分行行长 的孙某回应,他和李某是 高中同学,2012年7月底8月初,他拜托协商了1040万元贷款 的办理,获取 的抵押物也没经过评估和注册。  皆罪高利转贷罪  2017年底,港领公司股东孙某向本溪市纪律检查委员会及本溪市公安局经济犯罪侦察支队发帖检举唐某普、李某因涉嫌高利转贷犯罪,并获取了涉及证据材料。

  实质上,早在2016年10月,唐某普就因涉嫌罪违法发放贷款罪被取保候审,本溪市溪湖区人民法院以犯违法借贷罪、非国家工作人员受贿罪,被判唐某普有期徒刑9年。唐某普裁决至本溪市中级人民法院,本溪市中级人民法院于2018年11月28日裁决驳回上诉,维持原判。  2020年7月6日,本溪县人民法院一审指出,被告人唐某普、李某以转贷为目 的,收买金融机构信贷资金高利转贷他人,提供非法利益,数额极大,其二人之不道德皆包含高利转贷罪,做出如下裁决:  一、被告人唐某普罪高利转贷罪,被判有期徒刑4年;与前罪并处罚,要求继续执行有期徒刑11年6个月,并处罚金人民币940万元。

  二、被告人李某罪高利转贷罪,被判有期徒刑4年6个月,并处罚金人民币925万元。


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